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犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)は、
我が国における資金情報機関 (FIU)の
業務を担っています。

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お知らせ

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    平成28年7月19日
    平成28年6月24日FATF声明の公表について
      FATF全体会合(6月22日~24日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成28年6月24 日より公表されています。
    • 平成26年7月31日
      平成26年6月27日FATF声明の公表について
        FATF全体会合(6月25日~27日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成26年6月27日より公表されています。
      • 平成26年3月10日
        平成26年2月14日FATF声明の公表について
          FATF全体会合(2月12日~14日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成26年2月14日より公表されています。
        • 平成25年11月18日
          平成25年10月18日FATF声明の公表について
            FATF全体会合(10月16日~18日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成25年10月18日より公表されています。

          犯罪収益移転防止法の改正について

          • 顔写真のない本人確認書類の取扱いが変更されます。
          • 法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認することが必要です。
          • 法人の取引担当者の確認について注意が必要です。