犯罪収益移転防止管理官（JAFIC）は、
我が国における資金情報機関 （FIU）の
業務を担っています。
- 2013年 5月7日
- 疑わしい取引の届出における入力要領（平成25年４月１日、新法施行後）追加補訂版(PDF形式 1 MB)
- 2013年 4月5日平成２５年２月２２日ＦＡＴＦ声明の公表について
北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等について - 2013年 4月2日
- 犯罪収益移転防止管理官（JAFIC）年次報告書（平成24年）(PDF形式 7 MB)
- 2013年 3月19日タリバーン関係者等リストの改正について
- 2013年 2月27日「犯罪による収益の移転防止に関する法律・施行令・施行規則（English、仮訳）」
- 【ＡＣＴ】(PDF形式 136 KB)、
- 【ＯＲＤＥＲ】(PDF形式 243 KB)、
- 【ＯＲＤＩＮＡＮＣＥ】(PDF形式 265 KB)（平成25年４月現在）
- 2012年11月27日犯罪収益移転防止法の概要（平成25年4月1日施行対応）(PDF形式 358 KB)
（平成25年4月1日施行）
- 取引時の確認事項が増えます！
- 特定事業者が新たに追加されます！
- ハイリスクの取引時の確認に注意が必要です！
