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疑わしい取引の届出に関する要請など

タリバーン関係者等リストの改正について

平成28年11月11日付け外務省告示第435号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。今回の改正内容及び改正後におけるリストは次のとおりです。

今回の改正内容(PDF形式 126KB)、タリバーンリスト(PDF形式 2,334 KB))

平成28年10月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成28年10月19~21日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成28年10月21日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2016年10月FATF声明原文(PDF形式 100 KB)、仮訳(PDF形式 89 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 97 KB)、仮訳(PDF形式 115 KB))

タリバーン関係者等リストの改正について

平成28年10月14日付け外務省告示第395号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。今回の改正内容及び改正後におけるリストは次のとおりです。

今回の改正内容(PDF形式 119KB)、タリバーンリスト(PDF形式 2,339 KB))

タリバーン関係者等リストの改正について

平成28年9月30日付け外務省告示第379号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。今回の改正内容及び改正後におけるリストは次のとおりです。

今回の改正内容(PDF形式 118KB)、タリバーンリスト(PDF形式 1,145 KB))

タリバーン関係者等リストの改正について

平成28年9月9日付け外務省告示第347号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。今回の改正内容及び改正後におけるリストは次のとおりです。

今回の改正内容(PDF形式 112KB)、タリバーンリスト(PDF形式 2,346 KB))

タリバーン関係者等リストの改正について

平成28年8月26日付け外務省告示第338号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。今回の改正内容及び改正後におけるリストは次のとおりです。

今回の改正内容(PDF形式 159KB)、タリバーンリスト(PDF形式 2,396 KB))

タリバーン関係者等リストの改正について

平成28年8月5日付け外務省告示第318号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。今回の改正内容及び改正後におけるリストは次のとおりです。

今回の改正内容(PDF形式 159KB)、タリバーンリスト(PDF形式 2,396 KB))

タリバーン関係者等リストの改正について

平成28年7月15日付け外務省告示第292号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。今回の改正内容及び改正後におけるリストは次のとおりです。

今回の改正内容(PDF形式 194KB)、タリバーンリスト(PDF形式 2,398 KB))

平成28年6月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成28年6月22~24日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成28年6月24日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2016年6月FATF声明原文(PDF形式 197 KB)、仮訳(PDF形式 89 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 205 KB)、仮訳(PDF形式 141 KB))

タリバーン関係者等リストの改正について

平成28年5月20日付け外務省告示第171号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。今回の改正内容及び改正後におけるリストは次のとおりです。

今回の改正内容(PDF形式 136KB)、タリバーンリスト(PDF形式 2,396 KB))

タリバーン関係者等リストの改正について

平成28年4月15日付け外務省告示第125号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。今回の改正内容及び改正後におけるリストは次のとおりです。

今回の改正内容(PDF形式 70KB)、タリバーンリスト(PDF形式 2,358 KB))

タリバーン関係者等リストの改正について

平成28年3月25日付け外務省告示第79号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。今回の改正内容及び改正後におけるリストは次のとおりです。

今回の改正内容(PDF形式 239KB)、タリバーンリスト(PDF形式 2,355 KB))

平成28年2月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成28年2月17~19日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成28年2月19日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2016年2月FATF声明原文(PDF形式 167 KB)、仮訳(PDF形式 130 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 343 KB)、仮訳(PDF形式 178 KB))

平成27年10月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成27年10月21~23日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成27年10月23日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2015年10月FATF声明原文(PDF形式 236 KB)、仮訳(PDF形式 90 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 275 KB)、仮訳(PDF形式 119 KB))

平成27年6月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成27年6月24~26日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成27年6月26日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2015年6月FATF声明原文(PDF形式 56 KB)、仮訳(PDF形式 157 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 94 KB)、仮訳(PDF形式 208 KB))

平成27年2月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成27年2月25~27日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成27年2月27日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2015年2月FATF声明原文(PDF形式 821 KB)、仮訳(PDF形式 153 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 997 KB)、仮訳(PDF形式 116 KB))

平成26年10月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成26年10月22~24日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成26年10月24日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2014年10月FATF声明原文(PDF形式 433 KB)、仮訳(PDF形式 160 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 365 KB)、仮訳(PDF形式 191 KB))

平成26年6月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成26年6月25~27日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成26年6月27日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2014年6月FATF声明原文(PDF形式 138 KB)、仮訳(PDF形式 160 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 171 KB)、仮訳(PDF形式 193 KB))

平成26年2月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成26年2月12~14日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成26年2月14日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2014年2月FATF声明原文(PDF形式 148 KB)、仮訳(PDF形式 172 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 166 KB)、仮訳(PDF形式 189 KB))

平成25年10月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成25年10月16~18日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成25年10月18日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2013年10月FATF声明原文(PDF形式 143 KB)、仮訳(PDF形式 179 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 166 KB)、仮訳(PDF形式 187 KB))

平成25年6月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成25年6月19~21日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成25年6月21日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2013年6月FATF声明原文(PDF形式 136 KB)、仮訳(PDF形式 159 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 171 KB)、仮訳(PDF形式 159 KB))

北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等について

警察庁は、国際連合安全保障理事会決議第2094号に基づき、資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として2団体・3個人が追加指定されたことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を講じること等について、関係省庁とともにその旨を広報し、金融機関等に対して、本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務等の履行の徹底を要請した。

別添1(PDF形式 84 KB)、別添2(PDF形式 44 KB)

平成25年2月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成25年2月20~22日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成25年2月22日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2013年2月FATF声明原文(PDF形式 197 KB)、仮訳(PDF形式 89 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 205 KB)、仮訳(PDF形式 141 KB))

平成24年10月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成24年10月17~19日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成24年10月19日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2012年10月FATF声明原文(PDF形式 365 KB)、仮訳(PDF形式 171 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 337 KB)、仮訳(PDF形式 156 KB))

平成24年6月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成24年6月20~22日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成24年6月22日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2012年6月FATF声明原文(PDF形式 354 KB)、仮訳(PDF形式 179 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 355 KB)、仮訳(PDF形式 156 KB))

平成24年2月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成24年2月15~17日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成24年2月17日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2012年2月FATF声明原文(PDF形式 33 KB)、仮訳(PDF形式 166 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 39 KB)、仮訳(PDF形式 174 KB))

「イランに対する国連安保理決議の履行に付随する措置の対象の追加等について」の広報について

警察庁は、平成23年12月9日付け閣議了解「国際連合安全保障理事会決議第1929号の履行に付随する措置の対象の追加について」により、外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置の対象に、イランの核活動等に寄与し得る109団体(3銀行を含む)・1個人を追加する等の措置が実施されたことから、関係省庁と共にその旨を広報した。

なお、本件に関しては、平成20年4月22日、平成22年8月3日及び同年9月3日に掲載された内容も参照してください。

広報(PDF形式 172 KB) 広報文別添1(PDF形式 107 KB) 別添2(PDF形式 37 KB)

平成23年10月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成23年10月27~28日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成23年10月28日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2011年10月FATF声明原文(PDF形式 71 KB)、仮訳(PDF形式 149 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 44 KB)、仮訳(PDF形式 178 KB))

平成23年6月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成23年6月22~24日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成23年6月24日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2011年6月FATF声明原文(PDF形式 40 KB)、仮訳(PDF形式 140 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 105 KB)、仮訳(PDF形式 145 KB))

平成23年2月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成23年2月23~25日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成23年2月25日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2011年2月FATF声明原文(PDF形式 26 KB)、仮訳(PDF形式 108 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 46 KB)、仮訳(PDF形式 143 KB))

平成22年10月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成22年10月18~22日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成22年10月22日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2010年10月FATF声明原文(PDF形式 29 KB)、仮訳(PDF形式 111 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 47 KB)、仮訳(PDF形式 141 KB))

「イランに対する国連安保理決議の履行に付随する措置について」の広報について

警察庁は、平成22年9月3日付閣議了解「国際連合安全保障理事会決議第1929号の履行に付随する措置について」により資産凍結等の対象となるイランの核活動等に関与する者が追加され、当該団体・個人に対し外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置が講じられることから、関係省庁とともにその旨を広報し、金融機関に対して、本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務等の履行の徹底を要請した。

(※広報文(PDF形式 133 KB)、別添1(PDF形式 98 KB)、別添2(PDF形式 45 KB)、別添3(PDF形式 89 KB)、別添4(PDF形式 84 KB))

「イランに対する国連安保理決議を受けた外国為替及び外国貿易法に基づく措置について」の広報について

警察庁は、平成22年8月3日付閣議了解「イランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等、核技術等に関連するイランによる投資の禁止及びイランへの大型通常兵器等に関連する資金の移転の防止の措置について」により資産凍結等の対象となるイランの核活動等に関与する者が追加され、当該団体・個人に対し外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置が講じられることから、関係省庁とともにその旨を広報し、金融機関に対して、本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務等の履行の徹底を要請した。

(※広報文(PDF形式 133 KB)、別添1(PDF形式 143 KB)、別添2(PDF形式 69 KB)、別添3(PDF形式 123 KB))

平成22年6月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成22年6月23~25日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成22年6月25日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2010年6月FATF声明原文(PDF形式 160 KB)、仮訳(PDF形式 107 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 129 KB)、仮訳(PDF形式 127 KB))

平成22年2月 FATF声明の公表について

FATF全体会合(平成22年2月17~19日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成22年2月19日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2010年2月FATF声明原文(PDF形式 24 KB)、仮訳(PDF形式 128 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 27 KB)、仮訳(PDF形式 110 KB))

FATF声明の公表について

FATF全体会合(10月14~16日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国に対する声明が採択され、2009年10月16日より公表されておりますので、お知らせ致します。

今般の声明をご了知頂くとともに、2009年6月26日、同年2月25日及び2008年10月16日に発表された声明につきましても、引き続きご留意下さい。

(※2009年10月声明原文(PDF形式 26 KB)、仮訳(PDF形式 100 KB))

FATF声明の公表について

FATF全体会合(6月24~26日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国に関する声明が採択され、2009年6月26日より公表されておりますので、お知らせ致します。

今般の声明をご了知頂くとともに、2009年2月25日及び2008年10月16日に発表された声明につきましても、引き続きご留意下さい。

(※2009年6月声明原文(PDF形式 102 KB)、仮訳2009年2月声明原文(PDF形式 162 KB)、仮訳(PDF形式 136 KB)、2008年10月声明原文(PDF形式 82 KB)、仮訳(PDF形式 76 KB))

「北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る資産の移転等の防止措置等について」の広報について

警察庁は、7月6日付け閣議了解「北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る資産の移転等の防止措置について」に基づき講じられる各種措置に併せて、関係省庁とともに、金融機関に対して、本人確認義務等の履行及び「疑わしい取引」の届出の徹底を要請することとした。

(※広報文(PDF形式 130 KB)、別添(PDF形式 115 KB))

FATF声明の公表について

FATF全体会合(2月25~27日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国に関する声明が採択され、2009年2月25日より公表されておりますので、お知らせ致します。
今般の声明をご了知頂くとともに、2008年10月16日に発表された声明につきましても、引き続きご留意下さい。
詳細については、以下をご覧下さい。

(※2009年2月声明原文(PDF形式 162 KB)、仮訳(PDF形式 136 KB)、2008年10月声明原文(PDF形式 82 KB)、仮訳(PDF形式 76 KB))

「外国為替及び外国貿易法に基づくイランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等の追加措置について」の広報について

警察庁は、平成20年4月22日付閣議了解「イランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」により資産凍結等の対象となるイランの核活動等に関与する者が追加され、当該団体・個人に対し外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置が講じられることから、関係省庁とともにその旨を広報し、金融機関に対して、本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務等の履行の徹底を要請した。

(※ 広報文(PDF形式 135 KB)リスト(PDF形式 83 KB)