犯罪収益移転防止法の義務違反に対する措置
国家公安委員会・警察庁では、都道府県警察が行う振り込め詐欺等の捜査の過程で犯罪収益移転防止法に規定する取引時確認義務等に違反している疑いが認められた特定事業者に対して報告徴収や、都道府県警察に対する調査の指示を行っており、報告徴収や調査指示の結果に基づき、所管行政庁に対して「特定事業者の犯罪収益移転防止法違反を是正するために必要な措置をとるべき」とする意見陳述を行っています。
国家公安委員会・警察庁による報告徴収等の実施状況
国家公安委員会・警察庁による報告徴収等の実施状況
| 区分 ＼ 年別 | 令和元年 | 令和２年 | 令和３年 | 令和４年 | 令和５年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報告徴収実施件数 | 7 | 7 | 12 | 4 | 3 |
| 都道府県警察に対する調査の指示件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所管行政庁に対する意見陳述の実施件数 | 8 | 7 | 14 | 4 | 3 |
【意見陳述に基づく是正命令一覧】
（注）是正命令日をクリックすると、報道発表資料にリンクします。
＜電話転送サービス業＞
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 令和4年12月27日 | |
| 令和4年3月28日 | |
| 令和4年3月28日 |
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 令和3年7月12日 | |
| 令和3年5月25日 | |
| 令和3年1月29日 | |
| 令和3年1月29日 |
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 令和2年7月17日 | |
| 令和2年2月7日 |
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 令和元年11月20日 |
＜郵便物受取サービス業＞
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 令和4年3月28日 |
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 平成30年8月3日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 平成29年7月11日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 平成27年12月16日 | 同日付２件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成27年12月11日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成27年8月21日 | 同日付２件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 平成26年10月3日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成26年4月25日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成26年1月17日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 平成25年12月13日 | 同日付２件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成25年8月23日 | 同日付２件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成25年5月17日 | 同日付２件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 平成24年8月31日 | 同日付２件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成24年8月17日 | 同日付２件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成24年5月25日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成24年5月18日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成24年2月24日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成24年1月13日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 平成23年9月22日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成23年9月9日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成23年9月2日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成23年5月27日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成23年4月15日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成23年2月21日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成23年2月9日 | 同日付３件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 平成22年10月7日 | 同日付２件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成22年4月23日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 平成21年10月13日 | 同日付５件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成21年6月2日 | 同日付２件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 平成20年12月25日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
| 平成20年7月2日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
＜行政書士＞
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 平成24年7月18日 | 詳細は、広島県総務局総務課（082-513-2233）へお問い合わせください。 |
＜電話受付代行業＞
| 是正命令日 | 備考 |
|---|---|
| 平成25年8月23日 | 国立国会図書館ウェブサイトに移動します。 |
