官公庁・ＦＩＵなど

  FATF（The　Financial　Action　Task　Force）

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html

   APG（Asia/Pacific Group on Money Laundering）

http://www.apgml.org/

諸外国のFIU

   アメリカ合衆国(FinCEN：Financial Crimes Enforcement Network）

http://www.fincen.gov/

   イギリス(SOCA：Serious Organised Crime Agency)

http://www.soca.gov.uk/

   オーストラリア(AUSTRAC：　Australian Transaction Reports and Analysis Centre)

http://www.austrac.gov.au/

   カナダ(FINTRAC：Finaｎcial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)

http://www.fintrac.gc.ca/

   韓国(KoFIU：　Korean Financial Intelligence Unit)

http://www.kofiu.go.kr/eng/sub1/1.jsp

   タイ(AMLO：　Anti-Money　Laundering　Office)

http://www.amlo.go.th/amlo_new/index.php?lang=EN&

   ニュージーランド(New Zealand Police Financial Intelligence Unit)

http://www.police.govt.nz/service/financial/

   フランス(TRACFIN：Traitement du renseignement et action contre les circuits　financiers clandestins)

http://www.tracfin.minefi.gouv.fr/

   香港（JFIU：Joint Financial Intelligence Unit）

http：//www.jfiu.gov.hk/eng/about.html

   マレーシア(UPW：Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia)

 ベルギー（Cellule de Traitement des Informations Financieres / Cel voor Financiele Informatieverwerking (CTIF-CFI) Financial Information Processing Unit）

http://www.ctif-cfi.be/index.html

   シンガポール（STRO：Suspicious　Transaction　Reporting　Office）

http://www.cad.gov.sg/amlcft/STRO.htm

 インドネシア（PPATK/INTRAC：Pusat Pelapran dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre）

http://www.ppatk.go.id/