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諸外国、地域との情報交換枠組みの設定状況

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諸外国、地域との情報交換枠組みの設定状況
月 日署名の相手国、地域FIUの名称
20075月14日香港JFIU: Joint Financial Intelligence Unit
5月29日タイ王国AMLO: Anti-Money Laundering Office
5月29日マレーシアUPW: Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia
5月30日ベルギー王国CTIF-CFI: Cellule de Traitement des Informations Financieres /Cel voor Financiele Informatieverwerking / Belgian Financial Intelligence Processing Unit
5月31日オーストラリア連邦AUSTRAC: Australian Transaction Reports and Analysis Centre
5月31日アメリカ合衆国FinCEN: Financial Crimes Enforcement Network
6月27日シンガポール共和国STRO: Suspicious Transaction Reporting Office
7月9日カナダFINTRAC: Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada
7月23日インドネシア共和国PPATK/INTRA: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center
9月3日英国SOCA: Serious Organised Crime Agency
10月10日ブラジル連邦共和国COAF: Conselho de Controle de Atividades FinanceiraCouncil for Financial Activities Control
10月23日フィリピン共和国AMLC: Anti-Money Laundering Council
20081月30日スイス連邦MROS: Money Laundering Reporting Office Switzerland
5月13日イタリア共和国UIF: Unita di Informazione Finanziaria
5月27日ポルトガル共和国UIF: Unida de Informacao Financeira
5月28日大韓民国KoFIU: Korea Financial Intelligence Unit
6月2日ルーマニアONPCSB: Oficiul Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
20093月4日パラグアイ共和国SEPRELAD: Secretariat of Prevention of Laundering Money or Goods
10月21日フランス共和国TRACFIN: Traitement du renseignement et action contre lescircuits financiers clandestins
11月16日カタール国QFIU: Qatar Financial Information Unit
20102月2日トルコ共和国MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu
6月30日メキシコ合衆国FIU-MEXICO: Ministry of Finance and Public Credit of the United Mexican States through the financial Intelligence Unit
6月30日ルクセンブルク大公国CRF: State Prosecutor with the District Court of Luxembourg in his function as Luxembourg Financial Intelligence Unit
9月6日チリ共和国UAF: Unidad de Analisis Financiero
10月18日フィンランド共和国FIU Finland: Finnish Financial Intelligence Unit of the National Bureau of Investigation
11月8日インドFIU IND: Financial Intelligence Unit-INDIA
20111月17日ナイジェリア連邦共和国NFIU: Nigerian Financial Intelligence Unit
5月31日中華人民共和国CAMLMAC: China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center
7月19日カンボジア王国CAFIU: Cambodia Financial Intelligence Unit
7月20日マカオGIF: Gabinete de Informacao Financeira
7月25日キプロス共和国MOKAS: Unit for Combating Money Laundering
9月1日アルゼンチン共和国UIF: Financial Information Unit
10月6日スペインSEPBLAC: Servicio Ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
11月3日サンマリノ共和国San Marino FIU: Financial Intelligence Agency of the Republic of San Marino
20121月31日オランダ王国FIU-Netherlands: Financial Intelligence Unit of the Netherlands
1月31日英領ケイマン諸島CAYFIN: Financial Reporting Authority of the Cayman Islands
1月31日ドイツ連邦共和国FIU: Financial Intelligence Unit
1月31日モンテネグロAPMLTF: Administration for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
3月20日チェコ共和国FAU: Financial Analytical Unit
5月29日モンゴル国FIU-Mongolia: Financial Information Unit of Mongolia
7月10日蘭領アルバ島MOT-Aruba: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
7月10日コロンビア共和国UIAF: Unidad de Informaciony Analisis Financiero-Colombia
7月10日レバノン共和国SIC: Special Investigation Commission (Hayat Al Tahkik Al Khasa)
7月11日スウェーデン王国FIPO: Finanspolisen
8月24日ペルー共和国UIF: Unidad de Inteligencia Financiera del Peru
10月29日アルメニア共和国FMC: Financial Monitoring Center
20131月22日英領ヴァージン諸島FIA: Financial Investigation Agency
1月22日マルタ共和国FIAU: Financial Intelligence Analysis Unit
1月23日イスラエル国IMPA: Israel Money Laundering Prohibition Authority
1月23日バミューダFIA: Financial Intelligence Agency
1月23日リヒテンシュタイン公国FIU: Financial Intelligence Unit
1月31日バングラデシュ人民共和国BFIU: Bangladesh Financial Intelligence Unit
2月8日ボリビア多民族国FIU: Financial Investigations Unit of the Plurinational State of Bolivia
3月11日スリランカ民主社会主義共和国FIU-Sri Lanka: Financial Intelligence Unit of the Central Bank of Sri Lanka
3月14日デンマーク王国FIU: Financial Intelligence Unit
4月29日ロシア連邦FFMS: Federal Financial Monitoring Service
6月14日スロベニア共和国OMLP: Office for Money Laundering Prevention
7月3日セーシェル共和国Seychelles-FIU: Seychelles Financial Intelligence Unit
7月3日セネガル共和国CENTIF: Cellule Nationale de Traitement des Informations Financieres
7月25日コスタリカ共和国ICD: Instituto Costarricense sobre Drogas
8月24日バーレーン王国FID: Ministry of Interior Financial Intelligence Directorate
8月27日ラトビア共和国KD: Office for Prevention of Laundering of Proceeds Derived from Criminal Activity
8月29日ベトナム社会主義共和国AMLD: Anti-Money Laundering Department
9月12日トルクメニスタンFMD: Financial Monitoring Department
11月15日ポーランド共和国GIFI: General Inspector of Financial Information
11月26日ニュージーランドNZFIU: New Zealand Financial Intelligence Unit
11月27日ネパール連邦民主共和国FIU-Nepal: Financial Information Unit-Nepal
11月28日英国王室属領マン島IOM-FCU: Isle of Man Financial Crime Unit
11月29日英国王室属領ジャージーJFCU: States of Jersey Police and Customs Joint Financial Crimes Unit
11月29日英国王室属領ガーンジーFIS: Financial Intelligence Service
20142月5日アルジェリア民主人民共和国CTRF: Cellule de Traitement du Reseignement Financier
2月12日モナコ公国SICCFIN: Service d'information et de Controle sur les Circuits Financiers
2月18日セントマーチン島FIU Sint Maartin: Financial Intelligence Unit of Sint Maarten
3月26日セントビンセント・グレナディーン諸島SVGFIU: The Financial intelligence Unit of Saint Vincent and the Grenadines
6月4日アンギラMLRA: Money laundering Reporting Authority
6月16日パナマ共和国UAF: La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo
8月8日ジブラルタルGFIU: Gibraltar Financial Intelligence Unit
8月11日キュラサオFIU-Curaçao: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
20153月5日ミャンマー連邦共和国MFIU: The Financial Intelligence Unit of the Republic of the Union of Myanmar
3月12日カーボベルデ共和国SFIS: The State Financial Intelligence Service
6月9日タークス・カイコス諸島FIA-TCI: Financial Intelligence Agency of the Turks and Caicos Islands
6月9日フィジー共和国Fiji FIU: The Fiji Financial Intelligence Unit
9月15日ヨルダンJorudan FIU: Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit of Jordan
10月24日タジキスタン共和国FMD: The Financial Monitoring Department
10月26日キルギス共和国SFIS: The State Financial Intelligence Service
10月27日カザフスタン共和国KFM: The Committee on Financial Monitoring
20161月11日ノルウェー王国EFE: Enheten for Finansiell Etterreting
2月2日モーリシャス共和国FIU-Mauritius: Financial Intelligence Unit of Mauritius
6月21日ウズベキスタン共和国FIU-Uzbekistan: Department on struggle against tax, currency crimes and legalization of criminal incomes at the Prosecutor General's Office
6月22日エジプト・アラブ共和国EMLCU: Egyptian Money Laundering and Terrorist Financing Combating Unit
8月1日キューバ共和国DGIOF: The General Division of Investigation of Financial Transactions
9月6日ラオス人民民主共和国AMLIO: The Anti-Money Laundering Intelligence Office
10月14日ガーナ共和国FIC-Ghana: The Financial Intelligence Centre of the Republic of Ghana
11月14日マラウイ共和国FIU-Malawi : Financial Intelligence Unit of Malawi
2017
2月1日バヌアツ共和国VFIU : Vanuatu Financial Intelligence Unit
2月1日アンドラ公国FIUAND : Financial Intelligence Unit-Andorra
2月22日トリニダード・トバゴ共和国FIUTT : Financial Intelligence Unit of the Republic of Trinidad andTobago
5月11日パラオ共和国FIU : Financial Intelligence Unit of the Republic of Palau
7月4日オーストリア共和国A-FIU : The Austrian Financial Intelligence Unit
7月18日パプアニューギニア独立国FASU : The Financial Analysis and Supervision Unit of Papua New Guinea
11月6日トーゴ共和国CENTIF-TG : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Togo