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犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）は、
我が国における資金情報機関（FIU）の
業務を担っています。

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令和4年4月7日
- タリバーン関係者等リストの改正について
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令和4年3月31日
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令について
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令和4年3月31日
- 令和４年３月４日ＦＡＴＦ声明の公表について
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令和4年3月17日
- Ｇ７及びオーストラリア、ニュージーランド、オランダのＦＩＵ間で対露関連制裁及び不正資金ＦＩＵ作業部会を立ち上げました
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令和4年3月3日
- 犯罪収益移転防止に関する年次報告書（令和３年）
- 犯罪収益移転防止に関する年次報告書（令和３年）概要版
令和3年12月16日
- 犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）
- 犯罪収益移転危険度調査書（令和３年）概要版
令和3年11月22日
- 犯罪収益移転防止法の概要の更新について
令和3年11月19日
- 令和3年10月21日ＦＡＴＦ声明の公表について
令和3年10月22日
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令について
- 関係行政機関の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令（案）等に対する意見募集の結果について

顔写真のない本人確認書類の取扱いが変更されます。
法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認することが必要です。
法人の取引担当者の確認について注意が必要です。