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犯罪収益移転防止法の義務違反に対する措置

国家公安委員会・警察庁では、都道府県警察が行う振り込め詐欺等の捜査の過程で犯罪収益移転防止法に規定する取引時確認義務等に違反している疑いが認められた特定事業者に対して報告徴収や、都道府県警察に対する調査の指示を行っており、報告徴収や調査指示の結果に基づき、所管行政庁に対して「特定事業者の犯罪収益移転防止法違反を是正するために必要な措置をとるべき」とする意見陳述を行っています。

国家公安委員会・警察庁による報告徴収等の実施状況

国家公安委員会・警察庁による報告徴収等の実施状況

国家公安委員会・警察庁による報告聴取等の実施状況
区分 \ 年別平成24年平成25年平成26年平成27年平成28年
報告徴収実施件数91110119
都道府県警察に対する調査の指示件数31520
所管行政庁に対する意見陳述の実施件数101011108

【意見陳述に基づく是正命令一覧】

(注)是正命令日をクリックすると、報道発表資料にリンクします。

<郵便物受取サービス業>

平成27年
是正命令日備考
平成27年12月16日同日付2件実施
平成27年12月11日 
平成27年8月21日同日付2件実施
平成26年
是正命令日備考
平成26年10月3日
平成26年4月25日
平成26年1月17日
平成25年
是正命令日備考
平成25年12月13日同日付2件実施
平成25年8月23日同日付2件実施
平成25年5月17日同日付2件実施
平成24年
是正命令日備考
平成24年8月31日同日付2件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成24年8月17日同日付2件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成24年5月25日国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成24年5月18日国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成24年2月24日国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成24年1月13日国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成23年
是正命令日備考
平成23年9月22日国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成23年9月9日国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成23年9月2日国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成23年5月27日国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成23年4月15日国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成23年2月21日国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成23年2月9日同日付3件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成22年
是正命令日備考
平成22年10月7日同日付2件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成22年4月23日国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成21年
是正命令日備考
平成21年10月13日同日付5件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成21年6月2日同日付2件実施。国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成20年
是正命令日備考
平成20年12月25日国立国会図書館ウェブサイトに移動します。
平成20年7月2日国立国会図書館ウェブサイトに移動します。

<行政書士>

平成24年
是正命令日備考
平成24年7月18日詳細は、広島県総務局総務課(082-513-2233)へお問い合わせください。

<電話受付代行業>

平成25年
是正命令日備考
平成25年8月23日