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届出様式について

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  • 重要なお知らせ!
  • 令和5年8月22日
  •   ・「疑わしい取引の届出における入力要領」を
  •    次のとおり改訂し、七訂版としました。
  •     新たに特定事業者に加わった
  •      高額電子移転可能型前払式支払手段発行者
  •      電子決済手段等取引業者
  •      電子決済等取扱業者等
  •     に関するガイドライン番号等を追加しました。
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  • 令和2年12月28日
  •  ・疑わしい取引の届出の「届出様式」を改正し、押印を廃止しました。
  •  ・「事業者ID発行申請書」の様式を変更し、押印を廃止しました。
  •   また、発行申請は原則電子メールにて受け付けることとしました。
  •  
  • 令和2年9月24日
  •   ・「疑わしい取引の届出における入力要領」を
  •    次のとおり改訂し、六訂版としました。
  •    (1) 健康保険証番号を入力しないこと
  •    (2) 各種健康保険証のコピーを添付する場合は、
  •      当該番号等をマスキング処理すること
  •  
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  • 参考 「犯罪収益移転危険度調査書」はこちら