疑わしい取引の参考事例

疑わしい取引の届出の参考事例については、特定事業者ごとに、所管行政庁がウェブサイトで公表しています。

疑わしい取引の届出の参考事例
事業者別の参考事例（所管行政庁のウェブサイトにリンク）		問い合わせ先
預金取り扱い金融機関保険会社金融商品取引業者暗号資産交換業者		金融庁監督局総務課電話　03-3506-6000（代表）
商品先物取引業者（経産省）商品先物取引業者（農水省）		経済産業省商務情報政策局商務サービスグループ商取引監督課電話　03-3501-1511 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部商品取引グループ電話　03-3502-8111（内線4170）
本邦において両替業務を行う者		財務省国際局調査課外国為替室電話　03-3581-4111（代表）
ファイナンスリース事業者		経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループ消費経済企画室電話　03-3501-1905
クレジットカード事業者		経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループ商取引監督課電話　03-3501-2302
宅地建物取引業者		国土交通省土地・建設産業局不動産業課不動産業指導室電話　03-5253-8111
宝石・貴金属等取扱事業者	宝石商貴金属商	宝石商　経済産業省製造産業局生活製品課日用品（宝石）担当電話　03-3501-1511（内線：3861）貴金属商　経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課（貴金属）担当電話　03-3501-1511（内線：4701）
宝石・貴金属等取扱事業者	古物商・質屋	都道府県警察本部の古物営業担当課宝石・貴金属取扱事業者の内、古物の宝石・貴金属を取り扱う事業者の参考事例は各都道府県警察のホームページをご確認ください。
郵便物受取サービス業者		経済産業省商務情報政策局商取引監督課電話　03-3501-1511（代表）（内線：4191）
電話受付代行業者・電話転送サービス事業者		総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課 Tel　03-5253-5847

事業者別の参考事例（所管行政庁のウェブサイトにリンク）		問い合わせ先
預金取り扱い金融機関保険会社金融商品取引業者暗号資産交換業者		金融庁監督局総務課電話　03-3506-6000（代表）
商品先物取引業者（経産省）商品先物取引業者（農水省）		経済産業省商務情報政策局商務サービスグループ商取引監督課電話　03-3501-1511 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部商品取引グループ電話　03-3502-8111（内線4170）
本邦において両替業務を行う者		財務省国際局調査課外国為替室電話　03-3581-4111（代表）
ファイナンスリース事業者		経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループ消費経済企画室電話　03-3501-1905
クレジットカード事業者		経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループ商取引監督課電話　03-3501-2302
宅地建物取引業者		国土交通省土地・建設産業局不動産業課不動産業指導室電話　03-5253-8111
宝石・貴金属等取扱事業者	宝石商貴金属商	宝石商　経済産業省製造産業局生活製品課日用品（宝石）担当電話　03-3501-1511（内線：3861）貴金属商　経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課（貴金属）担当電話　03-3501-1511（内線：4701）
宝石・貴金属等取扱事業者	古物商・質屋	都道府県警察本部の古物営業担当課宝石・貴金属取扱事業者の内、古物の宝石・貴金属を取り扱う事業者の参考事例は各都道府県警察のホームページをご確認ください。
郵便物受取サービス業者		経済産業省商務情報政策局商取引監督課電話　03-3501-1511（代表）（内線：4191）
電話受付代行業者・電話転送サービス事業者		総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課 Tel　03-5253-5847