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犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）は、
我が国における資金情報機関（FIU）の
業務を担っています。

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令和4年12月1日
- 犯罪収益移転危険度調査書（令和４年）
- 犯罪収益移転危険度調査書（令和４年）概要版
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令和4年11月25日
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
令和4年11月１日
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する細則の改正について
令和4年10月26日
- 疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則の一部を改正する命令について
令和4年10月20日
- 戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについての周知について
令和4年10月５日
- 警察庁及び金融庁のロゴを使用したフィッシングサイトへの注意喚起について
- 警察庁及び金融庁のロゴを使用したフィッシングサイトを認知しております。
- 不審なサイトが表示された場合は、不用意に個人情報やクレジットカート番号等を入力したりせず、警察庁のウェブサイト「フィッシング110番」から各都道府県警察のフィッシング専用窓口に通報をお願いいたします。
- なお、金融庁のウェブサイトにおいても注意喚起を実施しておりますので、併せて御参照ください。
- 【フィッシング110番】（https://www.npa.go.jp/cyber/policy/phishing/phishing110.htm）
- 【金融庁のウェブサイト】（https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221004.html）

顔写真のない本人確認書類の取扱いが変更されます。
法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認することが必要です。
法人の取引担当者の確認について注意が必要です。