犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）は、
我が国における資金情報機関 （FIU）の
業務を担っています。
-
New
平成29年7月21日 -
平成29年4月12日 -
平成29年２月24日ＦＡＴＦ声明の公表について
平成29年4月6日 -
ＦＡＴＦ全体会合（２月22日～24日開催）において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成29年２月24日より公表されています。
-
平成29年3月27日 -
平成28年11月24日 -
平成28年10月21日ＦＡＴＦ声明の公表について
平成28年11月24日 -
ＦＡＴＦ全体会合（10月19日～21日開催）において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成28年10月21
日より公表されています。
-
平成28年9月6日 -
平成28年6月24日ＦＡＴＦ声明の公表について
平成28年7月19日 -
ＦＡＴＦ全体会合（6月22日～24日開催）において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成28年6月24
日より公表されています。
-
平成28年2月19日ＦＡＴＦ声明の公表について
平成28年3月11日 -
ＦＡＴＦ全体会合（2月17日～19日開催）において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成28年2月19
日より公表されています。
- 顔写真のない本人確認書類の取扱いが変更されます。
- 法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認することが必要です。
- 法人の取引担当者の確認について注意が必要です。
