犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)は、
我が国における資金情報機関 (FIU)の
業務を担っています。
-
New
令和4年4月7日 -
New
令和4年3月31日 -
New
令和4年3月31日 -
New
令和4年3月17日 -
New
令和4年3月3日 -
令和3年12月16日
-
令和3年11月22日
-
令和3年11月19日
-
令和3年10月22日
- 顔写真のない本人確認書類の取扱いが変更されます。
- 法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認することが必要です。
- 法人の取引担当者の確認について注意が必要です。