犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）は、
我が国における資金情報機関 （FIU）の
業務を担っています。
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令和２年２月７日 -
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令和元年12月19日 -
New令和元年10月18日ＦＡＴＦ声明の公表について
令和元年12月18日 -
ＦＡＴＦ全体会合（10月16日～18日開催）において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和元年10月18日より公表されています。
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令和元年11月12日 -
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令和元年11月8日 -
New犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令について
令和元年10月18日 -
台風第19号による被害の状況等を踏まえ、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人特定事項の確認方法等に関し、特例を設けることとしました。
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令和元年10月4日 -
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令和元年10月1日 -
平成31年4月1日 -
平成31年2月28日 -
平成31年1月7日 -
平成30年12月6日 -
平成30年2月22日 -
平成29年11月30日
- 顔写真のない本人確認書類の取扱いが変更されます。
- 法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認することが必要です。
- 法人の取引担当者の確認について注意が必要です。
