犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）は、
我が国における資金情報機関 （FIU）の
業務を担っています。
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New令和元年6月21日ＦＡＴＦ声明の公表について
令和元年8月9日 -
ＦＡＴＦ全体会合（6月19日～21日開催）において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和元年6月21日より公表されています。
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令和元年6月28日 -
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平成31年4月1日 -
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平成31年2月28日 -
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平成31年1月7日 -
平成30年12月6日 -
平成30年2月22日 -
平成29年11月30日
- 顔写真のない本人確認書類の取扱いが変更されます。
- 法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認することが必要です。
- 法人の取引担当者の確認について注意が必要です。
