犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）は、
我が国における資金情報機関 （FIU）の
業務を担っています。
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New「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」について
平成30年9月14日 - 平成30年北海道胆振東部地震による被害の状況等に鑑み、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人特定事項の確認方法等に関し、特例を設けることとしました。
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平成30年9月14日 -
New金地金等取引事業者向け説明会の開催について
平成30年8月15日 -
経済産業省は、９月14日福岡市において、所管する金地金等取引事業者に対し、警察庁など関係省庁とともに犯罪収益移転防止法に関する説明会を開催します。
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New平成30年6月29日ＦＡＴＦ声明の公表について
平成30年8月13日 -
ＦＡＴＦ全体会合（6月27日～29日開催）において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成30年6月29日より公表されています。
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New「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」について
平成30年7月13日 -
平成30年７月豪雨による被害の状況等に鑑み、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人特定事項の確認方法等に関し、特例を設けることとしました。
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平成30年7月2日 -
New平成30年2月23日ＦＡＴＦ声明の公表について
平成30年4月12日 -
ＦＡＴＦ全体会合（2月21日～23日開催）において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成30年2月23日より公表されています。
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平成30年3月28日 -
平成30年2月22日 -
平成29年11月30日
- 顔写真のない本人確認書類の取扱いが変更されます。
- 法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認することが必要です。
- 法人の取引担当者の確認について注意が必要です。
