犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）は、
我が国における資金情報機関 （FIU）の
業務を担っています。
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令和3年7月19日 -
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令和3年7月16日 -
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令和3年6月24日 -
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令和3年5月20日 -
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令和3年5月7日 -
New令和3年2月25日ＦＡＴＦ声明の公表について
令和3年3月31日 -
ＦＡＴＦ全体会合（2月22.24.25日開催）において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和3年2月25日より公表されています。
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令和3年2月25日 -
令和3年2月17日 -
令和3年2月17日 -
令和2年12月28日 -
令和2年12月28日 -
疑わしい取引の届出に係る「届出様式」の改正・「事業者ID発行申請書」の変更について
令和2年12月28日 -
令和２年１０月２３日ＦＡＴＦ声明の公表について
令和2年12月28日 -
ＦＡＴＦ全体会合（１０月２１日～２３日開催）において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和２年１０月２３日より公表されています。
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令和2年12月21日 -
令和2年11月5日 -
令和2年11月5日 -
令和2年10月1日 -
令和２年６月３０日ＦＡＴＦ声明の公表について
令和2年9月7日 -
ＦＡＴＦ全体会合（６月２４日開催）において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和２年６月３０日より公表されています。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令について
令和2年7月10日 -
令和２年７月豪雨による被害の状況等を踏まえ、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人特定事項の確認方法等に関し、特例を設けることとしました。
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令和2年5月22日 -
令和2年4月2日 -
令和元年10月18日ＦＡＴＦ声明の公表について
令和元年12月18日 -
ＦＡＴＦ全体会合（10月16日～18日開催）において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和元年10月18日より公表されています。
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令和元年11月8日 -
令和元年10月4日 -
令和元年10月1日 -
平成31年4月1日
- 顔写真のない本人確認書類の取扱いが変更されます。
- 法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認することが必要です。
- 法人の取引担当者の確認について注意が必要です。
