疑わしい取引の届出に関する要請など
過去のFATF声明
FATF全体会合(6月26日~28日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和6年6月28日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2024年6月行動要請対象の高リスク国・地域 原文(PDF形式 209 KB)、仮訳(PDF形式 239 KB)、強化モニタリング対象国・地域 原文(PDF形式 159 KB)、仮訳(PDF形式 157 KB))
FATF全体会合(2月21日~23日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和6年2月23日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2024年2月行動要請対象の高リスク国・地域 原文(PDF形式 216 KB)、仮訳(PDF形式 221 KB)、強化モニタリング対象国・地域 原文(PDF形式 247 KB)、仮訳(PDF形式 112 KB))
FATF全体会合(10月25日~27日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和5年10月27日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2023年10月行動要請対象の高リスク国・地域 原文(PDF形式 190 KB)、仮訳(PDF形式 215 KB)、強化モニタリング対象国・地域 原文(PDF形式 213 KB)、仮訳(PDF形式 114 KB))
FATF全体会合(6月19日~23日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和5年6月23日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2023年6月行動要請対象の高リスク国・地域 原文(PDF形式 204 KB)、仮訳(PDF形式 194 KB)、強化モニタリング対象国・地域 原文(PDF形式 253 KB)、仮訳(PDF形式 181 KB))
FATF全体会合(2月22日~24日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和5年2月24日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2023年2月行動要請対象の高リスク国・地域原文(PDF形式 169 KB)、仮訳(PDF形式 161 KB)、強化モニタリング対象国・地域原文(PDF形式 206 KB)、仮訳(PDF形式 121 KB))
FATF全体会合(10月20日~21日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和4年10月21日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2022年10月行動要請対象の高リスク国・地域原文(PDF形式 142 KB)、仮訳(PDF形式 200 KB)、強化モニタリング対象国・地域原文(PDF形式 256 KB)、仮訳(PDF形式 124 KB))
FATF全体会合(6月14日~17日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和4年6月17日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2022年6月行動要請対象の高リスク国・地域原文(PDF形式 89 KB)、仮訳(PDF形式 134 KB)、強化モニタリング対象国・地域原文(PDF形式 280 KB)、仮訳(PDF形式 136 KB))
FATF全体会合(3月1日~4日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和4年3月4日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2022年3月行動要請対象の高リスク国・地域原文(PDF形式 90 KB)、仮訳(PDF形式 132 KB)、強化モニタリング対象国・地域原文(PDF形式 197 KB)、仮訳(PDF形式 121 KB))
FATF全体会合(10月19日~21日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和3年10月21日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2021年10月行動要請対象の高リスク国・地域原文(PDF形式 320 KB)、仮訳(PDF形式 381 KB)、強化モニタリング対象国・地域原文(PDF形式 432 KB)、仮訳(PDF形式 162 KB))
FATF全体会合(6月21日~25日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和3年6月25日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2021年6月行動要請対象の高リスク国・地域原文(PDF形式 100 KB)、仮訳(PDF形式 137 KB)、強化モニタリング対象国・地域原文(PDF形式 201 KB)、仮訳(PDF形式 147 KB))
FATF全体会合(2月22日、24日及び25日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和3年2月25日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2021年2月行動要請対象の高リスク国・地域原文(PDF形式 54 KB)、仮訳(PDF形式 87 KB)、強化モニタリング対象国・地域原文(PDF形式 116 KB)、仮訳(PDF形式 77 KB))
FATF全体会合(10月21~23日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和2年10月23日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2020年10月行動要請対象の高リスク国・地域原文(PDF形式 47 KB)、仮訳(PDF形式 84 KB)、強化モニタリング対象国・地域原文(PDF形式 99 KB)、仮訳(PDF形式 76 KB))
FATF全体会合(6月24日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和2年6月30日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2020年6月行動要請対象の高リスク国・地域原文(PDF形式 120 KB)、仮訳(PDF形式 57 KB)、強化モニタリング対象国・地域原文(PDF形式 208 KB)、仮訳(PDF形式 123 KB))
FATF全体会合(2月19~21日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和2年2月21日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2020年2月行動要請対象の高リスク国・地域原文(PDF形式 122 KB)、仮訳(PDF形式 178 KB)、強化モニタリング対象国・地域原文(PDF形式 170 KB)、仮訳(PDF形式 114 KB))
FATF全体会合(10月16~18日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和元年10月18日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2019年10月FATF声明原文(PDF形式 278 KB)、仮訳(PDF形式 207 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 304 KB)、仮訳(PDF形式 136 KB))
FATF全体会合(6月19~21日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和元年6月21日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2019年6月FATF声明原文(PDF形式 268 KB)、仮訳(PDF形式 220 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 392 KB)、仮訳(PDF形式 136 KB))
FATF全体会合(2月20~22日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成31年2月22日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2019年2月FATF声明原文(PDF形式 15 KB)、仮訳(PDF形式 16 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 35 KB)、仮訳(PDF形式 8 KB))
FATF全体会合(10月17~19日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成30年10月19日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2018年10月FATF声明原文(PDF形式 353 KB)、仮訳(PDF形式 183 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 293 KB)、仮訳(PDF形式 94 KB))
FATF全体会合(6月27~29日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成30年6月29日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2018年6月FATF声明原文(PDF形式 158 KB)、仮訳(PDF形式 174 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 97 KB)、仮訳(PDF形式 252 KB))
FATF全体会合(2月21~23日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成30年2月23日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2018年2月FATF声明原文(PDF形式 158 KB)、仮訳(PDF形式 93 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 158 KB)、仮訳(PDF形式 236 KB))
FATF全体会合(11月1~3日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成29年11月3日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2017年11月FATF声明原文(PDF形式 159 KB)、仮訳(PDF形式 135 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 209 KB)、仮訳(PDF形式 215 KB))
FATF全体会合(6月21~23日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成29年6月23日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2017年6月FATF声明原文(PDF形式 154 KB)、仮訳(PDF形式 179 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 201 KB)、仮訳(PDF形式 168 KB))
FATF全体会合(2月22~24日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成29年2月24日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2017年2月FATF声明原文(PDF形式 225 KB)、仮訳(PDF形式 71 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 275 KB)、仮訳(PDF形式 104 KB))
FATF全体会合(平成28年10月19~21日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成28年10月21日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2016年10月FATF声明原文(PDF形式 100 KB)、仮訳(PDF形式 89 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 97 KB)、仮訳(PDF形式 115 KB))
FATF全体会合(平成28年6月22~24日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成28年6月24日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2016年6月FATF声明原文(PDF形式 197 KB)、仮訳(PDF形式 89 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 205 KB)、仮訳(PDF形式 141 KB))
FATF全体会合(平成28年2月17~19日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成28年2月19日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2016年2月FATF声明原文(PDF形式 167 KB)、仮訳(PDF形式 130 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 343 KB)、仮訳(PDF形式 178 KB))
FATF全体会合(平成27年10月21~23日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成27年10月23日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2015年10月FATF声明原文(PDF形式 236 KB)、仮訳(PDF形式 90 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 275 KB)、仮訳(PDF形式 119 KB))
FATF全体会合(平成27年6月24~26日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成27年6月26日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2015年6月FATF声明原文(PDF形式 56 KB)、仮訳(PDF形式 157 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 94 KB)、仮訳(PDF形式 208 KB))
FATF全体会合(平成27年2月25~27日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成27年2月27日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2015年2月FATF声明原文(PDF形式 821 KB)、仮訳(PDF形式 153 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 997 KB)、仮訳(PDF形式 116 KB))
FATF全体会合(平成26年10月22~24日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成26年10月24日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2014年10月FATF声明原文(PDF形式 433 KB)、仮訳(PDF形式 160 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 365 KB)、仮訳(PDF形式 191 KB))
FATF全体会合(平成26年6月25~27日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成26年6月27日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2014年6月FATF声明原文(PDF形式 138 KB)、仮訳(PDF形式 160 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 171 KB)、仮訳(PDF形式 193 KB))
FATF全体会合(平成26年2月12~14日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成26年2月14日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2014年2月FATF声明原文(PDF形式 148 KB)、仮訳(PDF形式 172 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 166 KB)、仮訳(PDF形式 189 KB))
FATF全体会合(平成25年10月16~18日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成25年10月18日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2013年10月FATF声明原文(PDF形式 143 KB)、仮訳(PDF形式 179 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 166 KB)、仮訳(PDF形式 187 KB))
FATF全体会合(平成25年6月19~21日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成25年6月21日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2013年6月FATF声明原文(PDF形式 136 KB)、仮訳(PDF形式 159 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 171 KB)、仮訳(PDF形式 159 KB))
FATF全体会合(平成25年2月20~22日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成25年2月22日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2013年2月FATF声明原文(PDF形式 197 KB)、仮訳(PDF形式 89 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 205 KB)、仮訳(PDF形式 141 KB))
FATF全体会合(平成24年10月17~19日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成24年10月19日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2012年10月FATF声明原文(PDF形式 365 KB)、仮訳(PDF形式 171 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 337 KB)、仮訳(PDF形式 156 KB))
FATF全体会合(平成24年6月20~22日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成24年6月22日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2012年6月FATF声明原文(PDF形式 354 KB)、仮訳(PDF形式 179 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 355 KB)、仮訳(PDF形式 156 KB))
FATF全体会合(平成24年2月15~17日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成24年2月17日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2012年2月FATF声明原文(PDF形式 33 KB)、仮訳(PDF形式 166 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 39 KB)、仮訳(PDF形式 174 KB))
FATF全体会合(平成23年10月27~28日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成23年10月28日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2011年10月FATF声明原文(PDF形式 71 KB)、仮訳(PDF形式 149 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 44 KB)、仮訳(PDF形式 178 KB))
FATF全体会合(平成23年6月22~24日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成23年6月24日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2011年6月FATF声明原文(PDF形式 40 KB)、仮訳(PDF形式 140 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 105 KB)、仮訳(PDF形式 145 KB))
FATF全体会合(平成23年2月23~25日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成23年2月25日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2011年2月FATF声明原文(PDF形式 26 KB)、仮訳(PDF形式 108 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 46 KB)、仮訳(PDF形式 143 KB))
FATF全体会合(平成22年10月18~22日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成22年10月22日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2010年10月FATF声明原文(PDF形式 29 KB)、仮訳(PDF形式 111 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 47 KB)、仮訳(PDF形式 141 KB))
FATF全体会合(平成22年6月23~25日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成22年6月25日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2010年6月FATF声明原文(PDF形式 160 KB)、仮訳(PDF形式 107 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 129 KB)、仮訳(PDF形式 127 KB))
FATF全体会合(平成22年2月17~19日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、平成22年2月19日より公表されておりますので、お知らせ致します。
(※2010年2月FATF声明原文(PDF形式 24 KB)、仮訳(PDF形式 128 KB)、国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス原文(PDF形式 27 KB)、仮訳(PDF形式 110 KB))
FATF全体会合(10月14~16日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国に対する声明が採択され、2009年10月16日より公表されておりますので、お知らせ致します。
今般の声明をご了知頂くとともに、2009年6月26日、同年2月25日及び2008年10月16日に発表された声明につきましても、引き続きご留意下さい。
(※2009年10月声明原文(PDF形式 26 KB)、仮訳(PDF形式 100 KB))
FATF全体会合(6月24~26日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国に関する声明が採択され、2009年6月26日より公表されておりますので、お知らせ致します。
今般の声明をご了知頂くとともに、2009年2月25日及び2008年10月16日に発表された声明につきましても、引き続きご留意下さい。
(※2009年6月声明原文(PDF形式 102 KB)、仮訳2009年2月声明原文(PDF形式 162 KB)、仮訳(PDF形式 136 KB)、2008年10月声明原文(PDF形式 82 KB)、仮訳(PDF形式 76 KB))
FATF全体会合(2月25~27日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国に関する声明が採択され、2009年2月25日より公表されておりますので、お知らせ致します。
今般の声明をご了知頂くとともに、2008年10月16日に発表された声明につきましても、引き続きご留意下さい。
詳細については、以下をご覧下さい。
(※2009年2月声明原文(PDF形式 162 KB)、仮訳(PDF形式 136 KB)、2008年10月声明原文(PDF形式 82 KB)、仮訳(PDF形式 76 KB))