多国籍被疑者による国際ロマンス詐欺組織の解体と犯罪収益対策について

兵庫県警察本部刑事部組織犯罪対策局国際捜査課国際捜査第一係

　

私は国際犯罪捜査を担当しており、主に外国人による組織犯罪や犯罪インフラに着目した事件の捜査を行っています。

最近では、特殊詐欺による多額の被害が頻繁に報道されていますが、その中でも、ロマンス詐欺は、SNS等により被害者と接触して恋愛感情を抱かせ、言葉巧みに現金をだまし取るものであり、被害者の心を弄び、さらには大切な財産も奪い取る極めて悪質な犯罪です。

私が捜査した、国際ロマンス詐欺事件を実行した犯罪組織は、ナイジェリア人を首謀者として、ベトナム人や日本人らで構成されており、架け子役、口座調達役、現金出金役といったように役割が細分化されていました。

このグループによる被害は日本全国に及び、被害者の中にはだまされていることに気づいていない方や被害申告をためらう方もいる中、丁寧に説明し捜査協力していただくことで、事件として立証し、各種法令を駆使して犯罪組織を検挙・壊滅することができました。また、犯罪組織構成員の検挙に留まらず、判決で追徴金約2,000万円の支払が言い渡されるなど犯罪収益の剝奪を行い、犯罪組織に更なる打撃を与えることができました。

今後、犯罪のグローバル化が一層進む中で、日本国内に犯罪組織を浸透させないよう、徹底した取締りを進めていきたいと思います。

　

犯罪組織からの徹底的な資金剝奪

前　宮城県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策第一課犯罪収益対策係（現　宮城県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策第一課特殊詐欺対策室特殊詐欺連合捜査係）

　

昨今、特殊詐欺をはじめとした広域的な資金獲得活動を行う匿名・流動型犯罪グループが国民の生活を脅かしています。このような犯罪組織の構成員を検挙することは当然のことながら、犯罪組織から資金を剝奪することが、組織壊滅への大きな一歩であり、犯罪収益対策係の重要な役割です。

犯罪組織は、捜査機関による犯罪収益の追跡・没収を困難にするため、犯罪収益を様々な資産に変えるなどしています。例えば、お金に困っている人や被害者等を言葉巧みに誘導し、犯罪収益を別の口座に送金させたり、暗号資産に交換させて送信させたりするケースも多発しています。善良な国民が犯罪に加担することのないよう、マネー・ローンダリングの実情を発信していくことも犯罪収益対策の一つとして必要だと感じています。

また、東北随一の歓楽街である国分町を管轄する宮城県警察は、昨年、匿名・流動型犯罪グループが関与する違法風俗店の捜索を行い、経営者らを検挙するとともに、店内で発見した現金を没収しました。

犯罪収益を追跡して没収することは決して容易ではありませんが、「逃げ得は許さない」という精神で捜査を尽くし、徹底的に資金を剝奪することで、犯罪組織の弱体化・壊滅に尽力していく所存です。