諸外国、地域との情報交換枠組みの設定状況
年
月 日
署名の相手国、地域
ＦＩＵの名称
２００７
５月１４日
香 港
JFIU：Joint Financial Intelligence Unit
５月２９日
タイ王国
AMLO： Anti-Money Laundering Office
マレーシア
UPW：UnitPerisikanKewangan, Bank Negara Malaysia
５月３０日
ベルギー王国
CTIF-CFI:Cellule de Traitement des Informations Financieres /Cel voor Financiele Informatieverwerking / Belgian Financial Intelligence Processing Unit
５月３１日
オーストラリア連邦
AUSTRAC： Australian Transaction Reports and Analysis Centre
アメリカ合衆国
FinCEN：Financial Crimes Enforcement Network
６月２７日
シンガポール共和国
STRO：Suspicious Transaction Reporting Office
７月９日
カナダ
FINTRAC：Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada
７月２３日
インドネシア共和国
PPATK/INTRA:Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center
９月３日
英国
SOCA：Serious Organised Crime Agency
１０月１０日
ブラジル連邦共和国
COAF:Conselho de Controle de Atividades FinanceiraCouncil for Financial Activities Control
１０月２３日
フィリピン共和国
AMLC：Anti-Money Laundering Council
２００８
１月３０日
スイス連邦
MROS：Money Laundering Reporting Office Switzerland
５月１３日
イタリア共和国
UIF:Unita di Informazione Finanziaria
５月２７日
ポルトガル共和国
UIF:Unidade deInformacaoFinanceira
５月２８日
大韓民国
KoFIU:Korea Financial Intelligence Unit
６月２日
ルーマニア
ONPCSB:Oficiul Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
２００９
３月４日
パラグアイ共和国
SEPRELAD:Secretariat of Prevention of Laundering Money or Goods
１０月２１日
フランス共和国
TRACFIN: Traitement du renseignement et action contre lescircuits financiers clandestins
１１月１６日
カタール国
QFIU:Qatar Financial Information Unit
２０１０
２月２日
トルコ共和国
MASAK: Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
６月３０日
メキシコ合衆国
FIU-MEXICO:Ministry of Finance and Public Credit of the United Mexican States through the financial Intelligence Unit
ルクセンブルク大公国
CRF: State Prosecutor with the District Court of Luxembourg in his function as Luxembourg Financial Intelligence Unit(HPなし)
９月６日
チリ共和国
UAF:Unidad de Analisis Financiero
１０月１８日
フィンランド共和国
FIU Finland: Finnish Financial Intelligence Unit of the National Bureau of Investigation
１１月８日
インド
FIU IND: Financial Intelligence Unit-INDIA
２０１１
１月１７日
ナイジェリア連邦共和国
NFIU:Nigerian Financial Intelligence Unit
中華人民共和国
CAMLMAC:China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center
７月１９日
カンボジア王国
CAFIU:Cambodia Financial Intelligence Unit
７月２０日
マカオ
GIF:Gabinete de Informacao Financeira
７月２５日
キプロス共和国
MOKAS: Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ)
９月１日
アルゼンチン共和国
UIF:Financial Information Unit
１０月６日
スペイン
SEPBLAC:Servicio Ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
１１月３日
サンマリノ共和国
San Marino FIU:Financial Intelligence Agency of the Republic of San Marino
２０１２
１月３１日
オランダ王国
FIU-Netherlands:Financial Intelligence Unit of the Netherlands
ケイマン諸島
CAYFIN:Financial Reporting Authority of the Cayman Islands
ドイツ連邦共和国
BKA:Zentralstelle fur Vendachtsanzeigen at the Bundeskriminalamt
モンテネグロ
APMLTF:Administration for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
３月２０日
チェコ共和国
FAU:Financial Analytical Unit
