マネー・ローンダリング対策

JAFICと国際機関との連携

犯罪収益移転防止法
施行令、規則

法律の解説やQ&A

疑わしい取引の届出と
届出先行政庁

疑わしい取引の届出に
関する要請など

疑わしい取引の参考事例

統計資料

年次報告書

マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会

官公庁・FIUなどのリンク

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案(仮称)」等に対する意見の募集について

2011.12.23up


「イランに対する国連安保理決議の履行に付随する措置の対象の追加等について」の広報について

2011.12.9up


平成23年11月18日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について(要請その29)」の発出について

2011.11.18up


平成23年10月28日FATF声明の公表について

2011.11.16up


平成23年8月5日「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について(要請その28)」の発出について

2011.8.5up

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